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涉案超亿元!湖北十堰警方全链条打掉一非法制售电子烟犯罪团伙

2023-11-24 极目新闻 5211阅读

近日,记者从湖北省十堰市公安局获悉,该局东岳分局依托“情指行”合成作战机制,从小线索入手,顺藤摸瓜、抽丝剥茧,侦破一起涉及广东、江苏、湖北等多省市的特大生产、销售伪劣电子烟案,抓获涉案嫌疑人20人,捣毁生产加工和仓储窝点9处,查获各类果味电子烟(烟弹)、辅材配件36余万个,收缴伪劣卷烟1422条,扣押生产、加工机器34台,涉案价值超1亿元,实现了从原辅材料供应到生产加工,再到运输销售的全链条打击。


循线追踪,查明分销来源


今年3月,十堰市烟草局工作人员在稽查中发现,城区有果味电子烟(烟弹)售卖,随即展开侦查、调查,发现无证销售烟草制品的嫌疑人刘某,遂报警。


据了解,国家烟草专卖局发布的《关于加强电子烟监管有关事项的通知》中明确表示,自2022年10月1日起,所有水果味电子烟下架,全国统一电子烟交易管理平台只提供国标烟草口味电子烟和具有儿童锁的烟具,从事电子烟生产经营的电子烟市场主体应当取得烟草专卖许可证,严格按照相关政策规定等开展生产经营活动。


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东岳分局经侦大队接到报案后,依法对刘某立案侦查。为了不打草惊蛇,专案民警一直在暗中摸排侦查。经过持续一个月的深入侦查和与武汉警方的密切合作,4月20日,专案民警在武汉某民房内将正在交易的刘某和上线项某抓了现行,现场查获伪劣电子烟(烟弹)4万余个,烟具136个。

两人到案后,警方通过审讯和调查分析,成功锁定了项某的两个下线分销商和位于江苏无锡的上线吴某。随即,东岳分局抽调多名精干警力参与专案,力求以两人为突破口,层层上溯,实现全链条打击。


秘密调查,柜台下藏着果味电子烟


根据项某供述,她在2022年10月1日正式禁售果味电子烟之前,就干着在朋友圈兜售电子烟的“生意”。颁布禁令后,她得知无锡的吴某还一直有果味电子烟烟弹,便偷偷找吴某拿货。


吴某具有极强的反侦查意识,每次都让项某带现金当面交易。有时候项某拿不出全款,他会收一部分现金,等项某分销完后,再用别人的账户收尾款。


为进一步锁定吴某的犯罪证据,专案民警在无锡开展实地侦查,通过对其社会关系的调查发现,吴某在无锡开有三家电子烟销售门店,且已取得电子烟专卖许可,但在柜台上并没发现果味电子烟在售。专案民警伪装成顾客,在其门店探问,不仅买到了藏在柜台深处的果味电子烟,还打探到这些电子烟是广东生产的。


这让专案民警激动不已,为了抢抓案件侦办时机,专案组连夜组织人员部署抓捕,于4月24日在无锡收网,抓获以吴某为首的6名涉嫌非法经营的嫌疑人,并对其名下的3个店铺、3个仓储窝点进行搜查,查获伪劣电子烟烟弹2万余个,运输车辆一台。


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左二至左七为警方从无锡抓获归案的犯罪嫌疑人


抽丝剥茧,生产厂家浮出水面


案件进入新的侦查阶段,在吴某极不配合的情况下,办案民警克服种种困难,夜以继日地对已掌握的物流、资金流等进行分析研判,抽丝剥茧地从5万多条信息中筛查出重要线索:吴某曾利用亲属的卡取出87万、60万的大额现金,并与两名广东人联系密切。


随着证据链越来越清晰,吴某的心理防线也逐渐被击破,他向警方供述了找上线冯某、邱某拿货的过程。


2022年10月份的某天,吴某在一个行业交流群里看到“电子烟代加工”的广告后,试着联系到了一个在东莞偷偷加工果味烟弹的厂家。此后,他便以一个26元左右的价格从该处订货,一部分加价几元钱分销给全国各地的下线(项某等人),留一部分给自己的门店,售价一个80-99元不等零售。


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警方从吴某处查获的部分烟弹


顺藤摸瓜,嗅出加工窝点


专案组立即赶赴东莞开展摸排工作,成功锁定了冯某、邱某等多名犯罪嫌疑人,并发现冯某的妻子任职于东莞某生物科技公司,该公司办理了电子烟生产许可,公司法人、股东均是他们的亲戚。这个家族在广东东莞、中山、湛江等多地注册了8家与电子烟生产、销售有关的公司。


在实地调查这8家公司时,民警发现,这些公司均办理有相关行政许可,但生产现场没有发现果味电子烟(烟弹)成品,调查再次遇到困境。


专案民警没有气馁,通过连日的蹲守摸排,终于发现,每到深夜时段,其中一家工厂就会散发出浓郁的果香味。民警紧盯这一重要线索,通过两个多月的艰难侦查,逐渐摸清了该团伙的组织架构、生产规律、分销运输渠道、仓储地点等信息。


收网时机成熟。


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位于广东中山市的电子烟生产窝点


重拳出击,集中收网实现全链条打击


7月26日晚,在多地公安机关、烟草部门的周密部署下,东岳分局专案组及烟草部门工作人员在广东东莞、中山、湛江三地同时收网,抓获涉案嫌疑人2人,成功捣毁电子烟生产加工窝点3处、储存分销窝点2处,查获电子烟香精、香料、添加剂800余件,辅材30余万个,加工机器34台,果味烟弹2万余个,伪劣卷烟1422条,完成了电子烟生产、销售、原材料加工的全链条打击。


调查发现,该团伙以正规生产为掩护,成立多个厂家,以配件形式生产半成品,并组织员工在隐匿处以“小作坊”形式生产伪劣电子烟。他们在网上招揽客户后,与各地非法售卖果味电子烟的分销商形成长期合作,下线买家每次提前4至5天上报需求,工厂按需生产,冯某和邱某就到买家附近的城市进行现金交易,随后将货物以“香水、化妆品”的名义发至约定地址。


在接下来的几个月,专案组多线并进,前往辽宁、黑龙江、山东、江苏等地,先后对相关分销人员进行取证、收网。


截至目前,该案共抓获20名犯罪嫌疑人,案件还在进一步深挖中。

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