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涉案金额超1500万元!浙江杭州破获暗网虚拟币销售涉毒“上头电子烟”系列网络案

2023-12-15 东方烟草报 1.7万阅读

  “暗网”“比特币”“泰坦币”……曾经以为只在电影中出现的场景,很有可能就悄悄潜伏在你我身边。日前,浙江杭州市烟草专卖局联合杭州市公安局禁毒部门,破获“3·28”暗网虚拟币销售涉毒“上头电子烟”系列网络案。


  从杭州发现的线索“抽丝剥茧”,历时一年多,在浙江、湖北、河南、广东、江苏等多省公安、烟草部门接力打击下,此案端掉了包括大麻种植及含大麻电子烟油生产、分销、零售的整条黑色产业链,对31名犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施,涉案金额超1500万元。


“情报线索+网络巡查”

信息碰撞拎出链条


  “您好,我有线索要举报!”2022年1月的一天凌晨,杭州市余杭区烟草专卖局稽查人员被一通电话惊醒。根据举报人所说,刚刚有人在辖区某商业综合体一楼卫生间洗手台下取走了一个神秘包裹,怀疑里面装的是电子烟油。


  什么样的电子烟油需要凌晨没人时去取货?又为什么要偷偷藏在公共场所的卫生间里?结合举报人所说的内容,办案经验丰富的稽查人员立刻提高警觉,初步判断这很有可能不是一起普通的涉电子烟案件。


  带着一系列疑问,余杭区局稽查人员立即着手排摸。


  经过市区两级协作侦查、线索研判,杭州市局基本厘清了相关交易信息,发现这件包裹不过是“冰山一角”,类似情形在杭州多地均有出现,且取包人员身份不一、行踪隐蔽。


  通过对下游销售环节进行监管打击,杭州市局验明了这批电子烟油的“真身”,竟然是含有大麻成分的“上头电子烟”。


  与此同时,杭州市公安局禁毒支队“网络红客专班”在日常巡查中,也发现了有人在暗网上频繁发布带有“飞行员”“高空飞行”“快感”等“黑话”的“上头电子烟”兜售广告。


  在公安、烟草信息有效碰撞下,一条以交易群群主“坦克”为主线,使用比特币、泰坦币等虚拟货币逃避资金监管的涉毒电子烟黑色产业链条逐渐清晰。


“传统侦查+智慧监管”

数据发力精准制导


  为进一步拓宽线索、凝聚侦查合力,去年3月28日,杭州市局稽查支队、杭州市余杭区局与杭州市公安局禁毒支队联合成立“3·28”暗网虚拟币销售涉毒电子烟专案组,集中精力全力侦破此案。


  全面梳理分析案件经过,专案组一致认为,当务之急是要找到偷偷放置包裹的“埋包手”。


  方向虽已明确,推进并不顺利。根据前期调查,这名“埋包手”反侦察意识很强,从未在人前露过面,更没有留下姓名和联系方式,每次收货人只是被通知取包时间,但完全不知道包裹是何时放置的。


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  执法人员查获的大麻植株种植装置。余杭区局供图


  “埋包手”究竟是谁?是男性还是女性?是个人行动还是团伙作案?带着一系列疑问,专案组第一时间想到了调取监控录像。


  由于案发地均是商业综合体,人流量非常大,且放置包裹的卫生间内部都没有安装摄像头,所以在不知道埋包具体时间的情况下,视频追踪小组即便不眠不休,个个熬得两眼遍布血丝,仍如大海捞针一无所获。


  一筹莫展时,转机悄然而至。线下接近涉案人员的同志反馈,一名收货人近期将前往市区商场“挖包”。


  听到这个消息,专案组立刻振奋精神,开始周密部署、预先设伏,最终在嫌疑人“挖包”时将其一举抓获,并在现场缴获的电子烟油外包装上提取到了一枚关键指纹。


  通过公安部门指纹库进行指纹比对,结合视频追踪组进行轨迹分析,“埋包手”的真实身份终于水落石出。


  以“埋包手”为突破口,专案组一鼓作气,统筹采取人员布控、快递巡查、话单分析、虚拟币资金穿透等技侦手段,将“3·28”系列案件主要犯罪嫌疑人、犯罪手法、犯罪资金流向等重要信息全部调查清楚。


“阵地控制+全国协作”

多点协作全力抓捕


  随着侦办工作进一步深入,专案组从“坦克”入手顺藤摸瓜,掌握了非法平台售卖“上头电子烟”的6个证据,形成有效线索14条,锁定境内涉毒虚拟币电子烟钱包地址1726个,其中疑似贩毒账户146个,涉及全国10多个城市。


  完成阵地控制后,多地公安、烟草部门通过视频连线,决定开展“接力式”抓捕行动。


  “团伙主犯樊某等人已到案,制售窝点已捣毁!”去年7月15日,专案组在广东东莞打响“第一枪”,现场缴获大麻溶液3.8公斤,易制毒化学溶剂60余公斤,已完成灌装的各类型大麻电子烟油53支,相关电子烟元器件10余箱。


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  执法人员查获大麻烟液提取装置。余杭区局供图


  之后,执法人员双管齐下推进:


  一方面,向上溯源打击,相继在广西南宁、防城港等地捣毁大麻种植基地,查获一批用于种植大麻的设备、原料以及大棚,数百株大麻植株和若干大麻成品;


  另一方面,继续循线追踪,在全国多地破获贩卖大麻电子烟烟油案,相继落网涉案人员达33人。


  随着今年5月27日重庆大麻种植团伙主犯葛某等人到案,历时一年多,“3·28”案件面具后的“毒牙”基本拔净。


  此案在暗网平台上利用虚拟货币进行交易,涉案人员众多、组织严密、资金巨大、辐射广阔,涉及大麻植株种植、大麻素提取、以及含大麻素电子烟油生产、分销、零售的全链条各环节。


  专案组始终秉持“除恶务尽”的决心,完善涉案资金证据链条、持续深挖研判潜在线索,加强对到案犯罪嫌疑人的审讯,力争彻底肃清整个犯罪网络,严防出现“漏网之鱼”“死灰复燃”情况。


  “在全国集群作战下,案件侦办取得了较大成效,对违法犯罪分子形成了有力震慑。下一步,我们将充分总结案件侦办经验,不断健全跨省市线索传递和经验共享机制,为侦办电子烟案件贡献更多智慧和力量。”杭州余杭区局副局长李海鹰介绍道。


  目前,该案已处于法院审理审判阶段。

王林 孙勇

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