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涉案金额超1.5亿元!青海侦破一特大非法经营电子烟网络案件

2024-05-14 东方烟草报 2.3万阅读

  近日,青海“2·01”特大非法经营电子烟网络案件宣判,相关涉案人员被依法判刑,有力震慑了涉烟违法犯罪行为。


  该案件涉案金额超1.5亿元,是青海省迄今为止破获的涉案金额最大的电子烟网络案件,被公安部列为部督案件,并通过公安部“云端”系统成功发起了全国电子烟2号战役集群,在全国范围内进行全链条打击。


  2023年年初,接到有人向未成年人售卖果味电子烟的举报后,西宁市烟草专卖局与当地公安部门联合,以数据研判为抓手,抽丝剥茧、顺藤摸瓜,奔赴河北、广西、广东、山东、湖北等地开展抵近侦查和抓捕收网行动,不到40天时间,成功收网,有力打击了涉烟违法犯罪行为。


多方协作 抽丝剥茧


  “您好,我要举报……”2023年春节假期期间,西宁市局接到群众举报,称有人在微信朋友圈向未成年人售卖果味电子烟。


  西宁市局第一时间对线索进行研判,联合公安等相关部门开展案件侦查,锁定重点嫌疑人王某某,通过摸排蹲点掌握了其生活规律及藏匿“奶茶杯”“可乐罐”等非国标电子烟仓库的具体位置。


  2023年2月1日,青海省烟草专卖局稽查总队、西宁市局会同公安等相关部门采取行动,在西宁市城北某小区捣毁仓储非国标电子烟窝点1个,现场查获烟弹、烟具、“奶茶杯”“可乐罐”等非国标电子烟产品27种,数量5433盒,案值150余万元。

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专案组查获的非国标电子烟


  为此,青海省局组织召开了案件专题推进会,开展案情分析研判,发现该电子烟销售网络已经从西宁市辐射到了玉树藏族自治州、果洛藏族自治州。于是,青海省局稽查总队、西宁市局联合公安机关成立了“2·01”特大非法经营电子烟网络案件专案组。专案组由公安技侦、经侦、网安及烟草专卖稽查精锐骨干人员组成,共计40余人。


  专案组以数据研判为有效抓手,结合犯罪嫌疑人供述,充分运用大数据可视化分析技术,以王某某为突破口不断深挖其关系网、朋友圈,调取银行账户关联信息50余份、资金交易信息40000余条,借助互联网大数据多维度、多角度对其各类账户资金往来信息流进行大量排比关联分析,配合数据形成网络关系图谱,一个非法经营电子烟的网络逐渐浮出水面。


  这是一个以深圳为中心,沿网络渠道辐射广东、河北、广西、湖北、云南、安徽、四川等地,主要针对年轻人、未成年人售卖“奶茶杯”“可乐罐”等非国标电子烟的犯罪团伙。


  “专案组在开展数据分析的同时,还要考虑到取证、固证等方面问题,确保对提取的交易信息等电子证据进行有效固定,做到电子证据相互印证,形成环环相扣、完整连贯的证据链。”青海省局稽查总队负责人介绍。


千里奔袭 重拳出击


  深挖扩线,断链破网。


  随着“2·01”特大非法经营电子烟网络案件犯罪网络逐步清晰,专案组认为,向这个售卖非国标电子烟犯罪团伙“亮剑”的时机已经成熟。


  2023年2月8日,根据专案组总指挥的部署,专案组细化为一个后勤指挥组和两个抓捕小组,分赴广东、河北、广西、湖北、云南、安徽、四川、山东等地开展抵近侦查和抓捕收网行动。


  一个抓捕小组前往王某某的上线陈某某的所在地河北,对其实施抓捕,然后一路“按图索骥”,又去了广西南宁抓捕陈某某的上家李某某。另一个抓捕小组直抵深圳,侦查主要犯罪嫌疑人张某某及其团伙成员。


  在外地收网过程中,专案组人员不怕繁琐、不惧挑战,克服水土不服、恶劣天气等不利因素,努力在最短的时间内掌握嫌疑人活动轨迹。


  “只要犯罪嫌疑人露头,我们专案组就能通过各种技术手段侦查到。当时河北上线陈某某察觉到了一些异常,就跑到河北保定市躲了十几天,后来他怀有侥幸心理以为躲过去了,结果一出来就被逮捕了。”参与办案的专卖稽查员介绍。


  在专案总指挥的精心部署下,专案组建立了以技侦为后台支撑,公安、烟草专案人员实时响应的联合作战机制。2023年3月底,各抓捕小组按照分工迅猛出击,在广东深圳市等地集中收网,第一时间控制了案件核心人物及涉案仓库,一举捣毁了以张某某为首的特大非法经营电子烟犯罪网络。

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专案组查获的涉案窝点


  该案共抓获犯罪嫌疑人12人,其中,刑事拘留11人,取保候审1人;累计捣毁犯罪窝点8个,查获各类电子烟36万余个,实物货值共计2000余万元,冻结涉案资金1300万元,涉案金额超1.5亿元。


  2023年7月3日,公安部正式将“2·01”特大非法经营电子烟网络案件列为部督案件。公安部门在查清所有犯罪嫌疑人全部犯罪事实的基础上,调取物流数据1万余条、工商资料200余份、通话记录5万余条、银行资金账户1000余个、交易明细500万条。


  此外,通过深挖扩线、追踪溯源,专案组梳理出涉及全国29个省市参与制造、运输、贩卖非国标电子烟人员基本信息、资金往来明细和各环节非法获利情况。2023年8月29日,他们通过公安部“云端”系统成功发起了全国电子烟2号战役集群,在全国范围内对涉及“产、储、运、销”等环节非法经营电子烟犯罪嫌疑人进行全链条打击。


  “接下来,青海省局将继续依法依规履行监管职责,坚持‘一点两翼三结合’工作思路,努力做到‘打要打出能力、管要管出水平’,持续完善法治、联治、共治、自治‘四治’机制,不断提升多部门执法协作运行质效,创新案件查办方式方法,积极践行保护未成年人身心健康的社会责任,在电子烟监管领域展现新担当、树立新形象、实现新作为,为推动行业高质量发展和现代化建设作出新的更大贡献。”青海省局党组成员、副局长钟建平介绍。

冯俊霞 陈星竹 陈朝锋

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