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涉案金额超3000万元!广西贵港侦破一起跨省非法经营电子烟案件

2024-05-22 东方烟草报 2.6万阅读

近日,广西壮族自治区贵港市港北区人民法院对贵港市“3·20”跨省非法经营电子烟案作出宣判,被告人苏某、程某、梁某等12人以非法经营罪分别被判处有期徒刑、单处或并处罚金,其中,主犯苏某被判处有期徒刑五年,并处罚金70万元。


至此,这起调查一年多时间、涉案金额超3000万元的跨省非法经营电子烟案顺利结案。


一纸文书牵出“案中案”


2023年年初,贵港市烟草专卖局联合公安、市场监管、教育等部门开展电子烟专项整治行动。


同年1月中旬,贵港市烟草专卖局、市公安局联合对查获的多起电子烟案件进行分析研判,办案人员在收集整理案卷文书时,意外发现一个共同点:贵港市港北区大圩镇人覃某玲均涉案其中。


“专项行动查获的大部分电子烟案件她都有参与,她是上家还是下家?是厂家还是供应商、零售商呢?”参与分析研判的贵港市局稽查大队队长冯海华的脑海里发出一连串疑问。


如此多关联的案件,不可能是一两个人能运作起来的。随后,贵港市局稽查支队向上级汇报,循着信息线索,加强摸排调查,对覃某玲涉案的每一个环节及相关活动进行分析研判、跟踪监控。


办案人员深入案发现场,对涉案人员生活区域、经商范围等进行广泛排查,发现其工作、生活圈并不在贵港,但她在贵港、南宁等地比较活跃,供职于南宁市某科技有限公司,在各种场合推销、兜售果味电子烟,同时多次利用互联网平台向不特定对象推销、兜售电子烟。

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专案组现场查获的电子烟成品。吉少斌摄


为查清电子烟的来源,办案人员把视线从覃某玲本人转移到其供职的公司。经过调查发现,该公司是以苏某为主导成立的平台销售公司,利用互联网自行架设电子烟销售商城网站,通过互联网接收订单后,委托广东省东莞市无烟草专卖生产许可证的厂家生产,再通过物流寄递方式将电子烟送达东莞等地买家,以获取高额利润。


“既有错综复杂的串联案件,又呈现那么多调查信息,这个案件一定会‘拔出萝卜带出泥’。”凭借20多年的办案经验,贵港市局稽查支队支队长黄旭辉判断,这可能是一起涉嫌非法经营电子烟网络案件。

2023年3月20日,因案情重大,贵港市烟草专卖局、贵港市公安局联合召开打击电子烟违法犯罪联席会议,决定抽调公安特警、治安、技侦、网安、情报等警种精干力量联合烟草稽查人员成立“3·20”专案组,明确要深化协作,攻坚克难,全力铲除非法经营电子烟源头。


数据导侦挖出“大团伙”


根据会议精神,专案组立即对苏某涉嫌非法经营电子烟线索展开调查,摸排生产源头、供货上线、销售下线。


专案组成员通过数据后台监控发现,南宁市某科技有限公司下设人力招聘、市场销售、技术管理、财务管理等部门岗位,不定期招聘员工,培训销售技巧、互联网使用技能,等级层次、人员分工、制度体系、目标管理制度森严。


苏某作为这家公司的老板,出资架设电子烟销售商城网站等,提供联系客户所需的相关工具、软件、平台给公司的销售员使用,负责公司的总体运营。


各层级员工围绕销售目标,根据苏某指示,不间断在互联网平台、朋友圈等寻找合作伙伴。自2022年以来,该公司与广东东莞、湖南益阳和广西北海、南宁、贵港等地发生大量大额资金交易,苏某联系密切的湖南籍程某等人在广东东莞、湖南益阳等地活动异常,程某等人极有可能在东莞、益阳等地非法从事电子烟生产。


为进一步掌握案情,专案组一行6人赶赴东莞、益阳,围绕该案嫌疑人程某等人的活动规律进行落地调查。

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贵港市烟草、公安部门部署收网工作。冯海华摄


调查发现,程某、李某等人在未取得电子烟生产许可证的情况下,在东莞注册某电子有限公司,并与益阳的冷某合作,从益阳采购大量电池、电子烟管、雾化物等配件原料,根据客户订单需求生产各种品牌规格的非烟草口味电子烟成品,并向全国各地及海外销售。


专案组依托情报研判室,发挥技侦、网安等多警种职能优势,经深入调查发现程某的工厂设在东莞一栋商务楼内,工人每天刷卡进厂,多次运送原辅材料出入,生产多批次电子烟成品,经过伪装后,通过专车运输到不同地方的仓库储存,并根据订单需求出货。其中,苏某就是该公司的重要客户,涉案金额较大。


经过数天缜密侦查,专案组全面掌握了以苏某、程某等人为团伙骨干,通过“电话、微信下单+互联网销售+货代发货”模式的非法生产、加工、储存、运输、销售电子烟的主要违法犯罪事实。


奔袭千里布下“打击网”


因涉案金额较大,涉案人员众多且跨省市,为确保案件的顺利侦办,专案组将该案上报广西壮族自治区公安厅、广西壮族自治区烟草专卖局。随后他们作出指示,要求各单位高度重视,密切配合,“下手快、出手准”,全链条打击,依法严厉惩治。


专案组随后多次研讨协商,制定周密详细的收网方案,决定集结精兵强将兵分三路同时收网。


2023年4月10日上午10时,随着行动总指挥部一声令下,广东、湖南、广西公安和烟草部门200多名执法人员迅速出击,在当地公安部门的协助下,分别在东莞、益阳和南宁同时开展收网行动。

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涉案当事人(左三)指认现场。冯海华摄


主要犯罪嫌疑人及业务骨干苏某、梁某、班某、覃某、万某、张某等15人还在公司“兢兢业业”工作时,被执法人员抓获;犯罪嫌疑人程某、程某某、李某在东莞落网;另一犯罪嫌疑人冷某在益阳被当地公安部门抓获。


此次行动共捣毁非法生产电子烟窝点2个、存储仓库1个,打掉长期在贵港、南宁两市非法经营电子烟团伙1个,查扣非法生产的一次性电子烟8885个、烟弹31873个、烟具13个、雾化物85.761千克,以及其他半成品、原辅料、配件、账册等一批,涉案金额超3000万元。

广西贵港市局 郑青松

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